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公司概況

企業管治

  • 審計委員會
  • 薪酬委員會
  • 提名委員會

審計委員會的主要職責包括：

  • 向董事會提出有關聘請和罷免外聘審計師的建議；
  • 就財務報表及報告作出審查及提供意見并就財務申報提供重要意見；
  • 監督、評估和檢查本公司風險管理和內部控制體系的完整性和運行效果。

本公司審計委員會目前的成員分別為馬堅、張治宇、艾威。馬堅為審計委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括：

  • 制訂本公司業務及職能部門的部門正副職主管的薪酬方案；
  • 制訂并審閱本公司全資附屬公司及直接附屬公司的董事長、董事、監事以及總經理的薪酬方案；
  • 就本集團所有董事與高級管理人員的總體薪酬政策與架構作出評估及向董事會提出建議，其中包括(i)就制訂該等薪酬政策而設立正式及透明的程序；及(ii)就我們的董事及高級管理人員的具體薪酬條款作出建議。

本公司薪酬委員會目前的成員分別為張治宇、馬堅、方彥水。張治宇為薪酬委員會主席。

提名委員會的主要職責包括：

  • 物色及向董事會推薦適合成為本公司董事、高級管理人員、總經理及副總經理的人選；
  • 審查董事會的結構（董事人數、其技能及知識、其經驗及董事會成員）以及就其符合本公司戰略的結構變動向董事會提出建議。

本公司提名委員會目前的成員分別為白紹桐、方彥水、艾威。白紹桐為提名委員會主席。

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